18 Jun 07:35h
La Fiscalía de San Isidro solicitó formalmente la declaración indagatoria del ex diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert, por el presunto delito de lavado de dinero. Junto con el pedido de citación judicial, la Justicia dispuso que continúe el bloqueo y congelamiento de los bienes del ex funcionario.
La situación procesal de Espert se complicó tras el avance de una investigación que pone la lupa sobre un ingreso de, al menos, 200.000 dólares emitido desde una cuenta en Estados Unidos perteneciente a Federico «Fred» Machado.
Machado se encuentra actualmente detenido en Norteamérica tras declararse culpable ante la Justicia de Texas por fraude y lavado de activos, y es investigado por supuestos vínculos con el narcotráfico.
En su defensa pública, Espert argumentó que los fondos provenían de un contrato de consultoría por una explotación minera en Guatemala. Sin embargo, la fiscalía rechazó esta coartada después de constatar que el ex legislador nunca realizó viajes a ese país y que las minas mencionadas en el supuesto asesoramiento no presentan registros que avalen dicha operación financiera.
El dictamen judicial no se limita al ex diputado; también abarca a un contador público y a la financiera Varianza S.A., entidad vinculada tanto a Espert como a Machado.
Esta causa penal ya había tenido un impacto político directo el año pasado, cuando el dirigente debió dar marcha atrás con su candidatura para renovar su banca en el Congreso.
Actualmente, además de los 200.000 dólares bajo sospecha, la Justicia rastrea de forma simultánea el financiamiento de la campaña presidencial que Espert encabezó en el año 2019.
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