19 Ago 20:44h

El dirigente de La Libertad Avanza, José Luis Espert, solicitó su sobreseimiento definitivo ante la Justicia Federal tras presentar un descargo de 141 páginas en el cual defiende la autenticidad de un contrato de consultoría por 200.000 dólares. El escrito confronta de manera directa la hipótesis del fiscal Fernando Domínguez, quien califica el acuerdo como una simulación diseñada para introducir dinero de origen ilícito al circuito formal mediante compras de bienes de lujo.

La fiscalía sostiene que existió una maniobra dividida en de cinco etapas para blanquear divisas:

1. El proceso inició en enero de 2020 con una transferencia de 200.000 dólares a una cuenta de Espert en Estados Unidos, la cual procedía de una firma vinculada al empresario Federico «Fred» Machado.
2. Posteriormente, el economista ingresó una parte de estos fondos a la Argentina y realizó retiros físicos de efectivo.
3. Con ese capital, adquirió un automóvil de alta gama marca BMW.
4. De forma sucesiva, adquirió un segundo vehículo marca Lexus y concretó una inversión inmobiliaria en un fideicomiso en Costa Esmeralda, en la costa atlántica.
5. Finalmente, la imputación apunta al uso de la sociedad Varianza S.A. para canalizar los montos y disimular el origen ilícito a través de balances y declaraciones fiscales.

Entre los elementos de prueba de la imputación destaca un audio de WhatsApp de abril de 2021, pocos días después de la captura de Machado. En ese mensaje, Espert admitió que el acuerdo, originalmente planificado con el Estado de Guatemala, se plasmó a través de Minas del Pueblo S.A., una empresa propiedad del empresario. A esto se suma el uso de aeronaves privadas provistas por firmas de Machado para más de 30 vuelos de campaña en 2019, la presentación de un libro y el préstamo de un vehículo blindado. Asimismo, la Justicia recopiló una declaración radial de Espert donde justificó la retención de los fondos con la frase: «Cuando me entero que es narco… chau, andá a cagar, ni en pedo te devuelvo un mango más».

El descargo de Espert y la legitimidad del acuerdo

Frente a las sospechas, la defensa de Espert aportó un escrito de 65 páginas y 76 páginas de anexos documentales. El economista argumenta que el pago formaba parte de un contrato de asesoría real por un total de un millón de dólares firmado con la minera guatemalteca Minas del Pueblo S.A..

Como prueba de la legitimidad del acuerdo, su representación legal adjuntó:

• Una certificación de firmas ante escribano público de junio de 2019.
• Una apostilla internacional del Estado argentino verificable en línea.
• Correos electrónicos de 2019 periciados por la vía forense que demuestran la gestación previa de la relación comercial.
• La declaración de tres testigos a su favor que ratifican la existencia de las tareas de consultoría.

Espert sostiene que la acusación carece de sentido lógico y la califica como «el peor plan de lavado de la historia». Su defensa destaca que el dinero ingresó de manera directa en una cuenta bancaria a su nombre, con su identidad explícita en la referencia de la transferencia, y que jamás retornó un solo dólar a las manos de Machado.

Con respecto a sus bienes, aclaró que las compras de los vehículos de alta gama se realizaron en concesionarias oficiales con facturas y transferencias bancarias registradas. Atribuyó el incremento de su patrimonio reportado a la inflación y a las actualizaciones de las valuaciones fiscales de sus propiedades. También señaló que, tras conocer el perfil del empresario, rectificó de forma espontánea sus declaraciones impositivas ante el fisco.

El perfil de Federico «Fred» Machado

Federico «Fred» Machado es un empresario argentino extraditado a los Estados Unidos en noviembre pasado, país donde permanece detenido tras alcanzar un acuerdo judicial por lavado de activos. La Justicia estadounidense lo investigaba en secreto desde 2016.

Espert fundamenta su falta de conocimiento de estos hechos en que la información sobre las actividades ilícitas del empresario recién cobró estado público en abril de 2021, fecha posterior a la firma y cobro del contrato. El exdiputado enfatiza que ni los bancos de Estados Unidos ni los organismos de control locales emitieron alertas o reportes sobre Machado antes de ese año.

Situación procesal y política

El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, debe resolver la situación procesal de Espert. Ante el magistrado, los abogados del economista solicitaron el sobreseimiento definitivo o, como opción subsidiaria, el dictado de la falta de mérito.

Cabe destacar que Espert renunció a su candidatura parlamentaria para el período posterior y solicitó una licencia sin goce de sueldo en la Cámara de Diputados de la Nación (donde ejerció mandato entre 2021 y 2025) con el propósito de afrontar el proceso sin el amparo de fueros legislativos.

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